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公司年度股东大会决议
责编：陈凯欣
2025-04-25
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唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年4月23日
(二) 会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议人员：
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会议由公司董事会召集，董事长陈立新先生主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会共审议11项非累积投票议案，所有议案均获通过。具体表决结果如下：
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对于议案8（关于预计2025年度日常关联交易事项），关联股东唐山港口实业集团有限公司和河北港口集团（天津）投资管理有限公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
北京市天元律师事务所指派崔成立、陈魏两名律师对本次股东大会进行了见证。律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
2025年4月24日
上网公告文件：
北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
报备文件：
唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
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